Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
12.07.2018 09:34


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», Инсайдерская информация.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Результаты голосования по пункту 1.1. вопроса 1:

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 2.2. вопроса 2:

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 3.1. вопроса 3:

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 4.1. вопроса 4:

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

«1.1. Избрать г-на Степанова Михаила Викторовича, согласованного Банком России на должность Заместителя Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, в состав Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.»;

«2.2. Предоставить полномочия по подписанию дополнительного соглашения к трудовому договору с г-ном Степановым Михаилом Викторовичем Председателю Правления ПАО Банк ЗЕНИТ г-ну Машталяру Олегу Александровичу или Первому заместителю Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ г-ну Добрынину Андрею Валериевичу.»;

«3.1. Принять к сведению отчетность, формируемую в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) ПАО Банк ЗЕНИТ по состоянию на 01.04.2018.»;

«4.1. Принять к сведению отчетность, формируемую в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) Банковской Группы ЗЕНИТ по состоянию на 01.04.2018.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июля 2018 года, Протокол № 09.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления О.А. Машталяр

ПАО Банк ЗЕНИТ

3.2. Дата 11 июля 2018 года М.П.