Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
17.07.2019 16:43


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17 июля 2019 года

2.Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 июля 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 июля 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О результатах финансовой деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ за 5 месяцев 2019 года.

2. Утверждение отчета Службы внутреннего аудита ПАО Банк ЗЕНИТ за 1-е полугодие 2019 года.

3. Утверждение отчета по контролю за осуществлением ПАО Банк ЗЕНИТ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг за II квартал 2019 года.

4. Утверждение новых редакций Кодекса корпоративной этики ПАО Банк ЗЕНИТ, Антикоррупционной политики ПАО Банк ЗЕНИТ, Политики по предотвращению конфликтов интересов в ПАО Банк ЗЕНИТ.

5. Об оценке состояния корпоративного управления ПАО Банк ЗЕНИТ.

6. Утверждение скорректированной программы интеграции, включая план интеграции и бюджет.

7. О вынесении на Общее собрание акционеров Банка вопроса о реорганизации ПАО Банк ЗЕНИТ путем присоединения к нему Акционерного банка «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество) и Публичного акционерного общества банк социального развития и строительства «Липецккомбанк».

8. О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество):

- О проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ;

- Определение формы проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ;

- Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ;

- Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ;

- Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ;

- Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ, и порядка ее предоставления;

- Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ.

9. Об определении цены выкупа Банком принадлежащих акционерам ПАО Банк ЗЕНИТ обыкновенных именных акций в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

10. Рассмотрение отчета по анализу рынка труда, в том числе основных тенденций в области оплаты труда за 2018 год, основанных на данных, представленных независимыми консалтинговыми компаниями.

11. Об утверждении Положений о Комитете по аудиту и Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ в новых редакциях.

12. Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ на 2019 - 2020 гг. и предоставление Председателю Совета директоров полномочий по внесению дальнейших изменений в утвержденный План работы.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ О.А. Машталяр

3.2. Дата: 17 июля 2019 года М.П.