Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
06.06.2017 09:16


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», Инсайдерская информация.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу 1.1.:

«1.1.1.- 1.1.5. Голосовали «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

«1.1.6., 1.1.7. Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 2.1.:

«2.1.1.- 2.1.5. Голосовали «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

«2.1.6., 2.1.7. Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 2.4.:

«Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

«1.1. Определить в соответствии со ст. 83 и ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» цену (денежную оценку) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.»

«2.1. Дать согласие на совершение сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Банка не превышает 10% балансовой стоимости активов Банка по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату.»

«2.4. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их стороной, до совершения сделок. После совершения сделок указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2017 года, Протокол № 09.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

3.2. Дата: 05 июня 2017 года М.П.