Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
20.06.2017 09:28


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 июня 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 июня 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Внесение изменений в Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.

2. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом ПАО Банк ЗЕНИТ в соответствии с требованием Указания ЦБ РФ от 15.04.2015 г. № 3624-У.

3. Утверждение Политики по раскрытию информации о деятельности Банковской группы ЗЕНИТ.

4. Утверждение пакета отчетов ВПОДК Банка за 1-й квартал 2017 года в составе:

- Отчет о выполнении обязательных нормативов Банком;

- Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банка;

- Отчет о значимых рисках Банка.

5. Утверждение отчета по контролю за осуществлением ПАО Банк ЗЕНИТ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг за I квартал 2017 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

3.2. Дата: 19 июня 2017 года М.П.