Созыв общего собрания участников (акционеров)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
10.04.2015 17:17


Сообщение о существенном факте

«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Определить дату проведения Годового Общего собрания акционеров Банка - 03 июня 2015 года. Место проведения: 129110, Москва, Банный переулок, дом 9. Время начала Годового Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): Время начала регистрации акционеров: - 11 часов 00 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Банка – «23» апреля 2015 года. Время закрытия реестра – 17 часов 00 минут.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров Банка.

2) Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2014 год.

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о финансовых результатах Банка за 2014 год.

4) Распределение прибыли по итогам 2014 года.

5) Избрание членов Совета директоров Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров, а также компенсаций расходов членам Совета директоров Банка.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Ревизионной комиссии Банка.

7) Утверждение аудиторов Банка на 2015 год.

8) Об одобрении в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Банк ЗЕНИТ в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, стороной либо выгодоприобретателем по которым являются следующие юридические лица: ТКБ БАНК ПАО, ОАО «СКБ-банк», ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ОАО «АК БАРС» БАНК, АБ «Девон-Кредит» (ОАО), ОАО «Липецккомбанк», АО Банк ЗЕНИТ Сочи, ОАО «Спиритбанк», ЗАО «Национальный негосударственный пенсионный фонд», ОАО НПФ «Социальное развитие», АО СК «Чулпан», ОАО «Нижнекамскшина», ООО «Торговый дом «Кама», ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», ООО «Кама-Нижнекамск», ООО «Кама-Юг», ООО «Кама-Санкт-Петербург», ООО «Кама-Урал-Екатеринбург», ООО «Кама-Уфа», ООО «Кама-Север», ООО «Кама-Тула», ООО «Торговый дом «Кама-Центр», ООО «Кама-Самара», ОАО «Меллянефть», Tatneft Oil AG, ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ОАО «ТАНЕКО», ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал», ЗАО Инвестиционная компания «Либра Капитал», ООО «Татнефть-Центроресурс», TATNEFT EUROPE AG, ЗАО «ТАТЕХ», ООО «Татнефть-АЗС-Запад», ОАО «Первая грузовая компания»; ООО «Управление транспортными активами», ОАО «Северо-Западный Флот», ОАО «Северо-Западное пароходство», ООО «ВодоходЪ», ООО «В.Ф. Грузовые перевозки», ООО «В.Ф. Пассажирские перевозки», ООО «В.Ф. Танкер», ОАО «Окская судоверфь», VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED (Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед, Кипр), ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство», ООО «В.Ф. Загранперевозки», ОАО «Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота», ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», ОАО «Таганрогский морской торговый порт», ОАО «Туапсинский морской торговый порт», ООО «Универсальный экспедитор», ОАО «НЛМК», ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», ООО «НЛМК-Метиз», ОАО Институт «УралНИИАС», ООО «Вторчермет НЛМК Урал», ООО «Вторчермет НЛМК», ООО «НЛМК-Сорт», ООО Завод «ИнТехРемонт», ООО «НЛМК - Калуга», ООО «ВИЗ - Сталь», ОАО «ВИЗ», ОАО «Татойлгаз», ЗАО «Предприятие «Кара-Алтын», ОАО «Татнефтепром», ОАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть», ООО «КОРВЕТ», ООО «Татнефть-Энергосбыт», ООО «Кама-Набережные Челны», ООО «Кама-Казань», Zenit Investment Services Inc, ООО «Региональное развитие», ОАО «ЛДС-1000», AKRAKTOS TECHNOLOGIES LIMITED, ООО «НТЦ Татнефть», Laverson Consultants Limited, Jackfield Trading Limited.

9) О внесении изменений в Устав ПАО Банк ЗЕНИТ.

10) Об участии ПАО Банк ЗЕНИТ в Ассоциации Факторинговых Компаний (АФК).

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Лица, участвующие в Годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам повестки дня с «04» мая 2015 г. по «02» июня 2015 г. в будние дни с 10.00 до 17.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00 по адресу: 129110, г.. Москва, Банный переулок, дом 9, (внутр. тел. 23-37, 29-89, 31-96).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун (подпись)

3.2. Дата 10 апреля 2015 г. М.П.