Решения общих собраний участников (акционеров)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
27.09.2017 09:43


Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров)

эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование акционеров Банка.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 сентября 2017 г.; почтовый адрес, по которому отправлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладают акционеры Банка, принимающие участие в собрании – 31 923 140 689.

Кворум имеется.

2.5. Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.

2. Об избрании Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу 1:

1.1. Голосовали «За» 31 923 140 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу 2:

2.1. Голосовали «За» 31 923 140 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Голосовали «За» 31 923 140 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.3. Голосовали «За» 31 923 140 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения по вопросу 1:

«1.1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ г на Шпигуна Кирилла Олеговича после согласования Банком России и назначения нового кандидата на должность Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.».

Формулировка решения по вопросу 2:

«2.1. Избрать г-на Машталяра Олега Александровича в качестве кандидата на должность Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.».

«2.2. Направить в Банк России ходатайство о согласовании кандидатуры г-на Машталяра Олега Александровича на должность Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ. Предоставить право подписания вышеуказанного ходатайства, а также иных документов, направляемых в Банк России, Первому заместителю Председателя Правления г-ну Горовому Родиону Владимировичу.».

«2.3. После получения положительного заключения Банка России о согласовании кандидатуры на должность Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, считать избранным и назначить г на Машталяра Олега Александровича на должность Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 сентября 2017 г., Протокол № 3.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3, 10103255В008D, 07 марта 2017 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXKU4.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

3.2. Дата 26 сентября 2017 г. М.П.