Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700262270
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7729355614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00739-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28 июня 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить распределение прибыли АО «ДОМ.РФ» по итогам 2023 года:
направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО «ДОМ.РФ» по итогам 2023 года денежные средства в размере 15 000 488 976,96 рубля, что составляет 25% от скорректированной чистой прибыли АО «ДОМ.РФ» по итогам 2023 года по Международным стандартам финансовой отчетности, из них:
денежными средствами в размере 14 709 857 676,96 рубля;
в неденежной форме недвижимым имуществом согласно приложению к настоящему приказу общей рыночной стоимостью 290 631 300 рублей.
направить в качестве имущественного взноса в некоммерческую организацию денежные средства в размере 2 000 000 000 рублей за счет чистой прибыли АО «ДОМ.РФ»;
направить на формирование резервного фонда АО «ДОМ.РФ» 5 % чистой прибыли АО «ДОМ.РФ» по отраслевым стандартам бухгалтерского учета по итогам 2023 года, что составляет 1 617 634 948,22 рубля.
2. Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО «ДОМ.РФ» по итогам 2023 года 15 000 488 976,96 рубля, что на одну обыкновенную акцию составляет 92,72 рубля.
Установить, что выплата дивидендов недвижимым имуществом, указанным в приложении к настоящему приказу, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами АО «ДОМ.РФ».
Установить, что 20-й день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ДОМ.РФ».
Установить срок выплаты дивидендов лицам, имеющим право на получение дивидендов, - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ», не являющимся государственными служащими, в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденными внутренними документами АО «ДОМ.РФ».
4. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии АО «ДОМ.РФ», не являющимся государственными служащими, в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденными внутренними документами АО «ДОМ.РФ».
5. Избрать наблюдательный совет АО «ДОМ.РФ» в количестве 8 человек и составе, определенных решением Правительства Российской Федерации.
6. Избрать ревизионную комиссию АО «ДОМ.РФ» в количестве 3 человек и составе, определенных решением Правительства Российской Федерации.
7. Назначить ООО «ЦАТР - аудиторские услуги» аудиторской организацией АО «ДОМ.РФ» для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДОМ.РФ» за 2024 год.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой».
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28 июня 2024 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28 июня 2024 года, приказ «Об осуществлении полномочий годового общего собрания акционеров акционерного общества «ДОМ.РФ».
3. Подпись
3.1. Директор
(по доверенности от 05.12.2023 № 3/236)
_____________ О.А. Жаркова
М.П.
3.2. Дата: 30 сентября 2024 года