Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Детский мир"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700047100
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7729355029
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00844-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, в заседании приняли участие 6 из 10 членов Совета директоров;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос: Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.
«ЗА» - 6 голосов.
Принятое решение:
1.1. Избрать Володину Марию Владимировну председательствующим на заседании Совета директоров Общества.
2.2.2. Вопрос: О председательствующем на внеочередном общем собрании акционеров.
«ЗА» - 6 голосов.
Принятое решение:
2.1. Уполномочить Тимченко Илью Владимировича на исполнение обязанностей председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Детский мир» 29.12.2022.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 декабря 2022 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №27 от 28.12.2022;
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00844-А от 11.02.2014, ISIN RU000A0JSQ90;
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Детский мир»
(по доверенности № 25/18 от 22.01.2018) Д.Г. Богатов
3.2. Дата « 28 » Декабря 20 22 г.