Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Детский мир"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700047100
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7729355029
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00844-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 29 декабря 2022 года;
Место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо в связи с проведением общего собрания в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладали акционеры ПАО «Детский мир», принимавшие участие в собрании – 405 364 317 голосов, что составляет 54,8531% от общего числа голосов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Детский мир» в новой редакции.
2 О реорганизации Публичного акционерного общества «Детский мир» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «ДМ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. ВОПРОС №1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Детский мир» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 396 882 150 голосов, «ПРОТИВ» – 8 465 466 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 9720 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 6 981 голос.
Принятое решение:
1. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Детский мир» в новой редакции.
2.6.2. ВОПРОС №2. О реорганизации Публичного акционерного общества «Детский мир» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «ДМ».
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 396 878 100 голосов, «ПРОТИВ» – 8 482 837 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2810 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 570 голосов.
Принятое решение:
1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Детский мир» (ОГРН: 1027700047100, далее – «ПАО «Детский мир») в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «ДМ» (далее – «ООО «ДМ»).
2. Создать путём реорганизации в форме выделения из ПАО «Детский мир» юридическое лицо в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью:
2.1. полное фирменное наименование: на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «ДМ», на английском языке - Limited Liability Company DM;
2.2. сокращённое фирменное наименование: на русском языке - ООО «ДМ», на английском языке - LLС DM;
2.3. место нахождения: Российская Федерация, город Москва.
3. Сформировать уставный капитал ООО «ДМ» за счёт добавочного капитала ПАО «Детский мир» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
4. Определить, что 100% долей в уставном капитале ООО «ДМ» номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей при его выделении из ПАО «Детский мир» распределяются в пользу ПАО «Детский мир».
5. Избрать Генеральным директором ООО «ДМ» Давыдову Марию Сергеевну и заключить с ней трудовой договор с момента государственной регистрации ООО «ДМ». От имени ПАО «Детский мир» трудовой договор с Генеральным директором ООО «ДМ» подписывает председательствующий на настоящем собрании. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 лет.
6. Утвердить Устав ООО «ДМ».
7. Утвердить Передаточный акт.
8. Определить следующие порядок и условия выделения ООО «ДМ»:
8.1. ПАО «Детский мир» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации;
8.2. ПАО «Детский мир» в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале процедуры реорганизации;
8.3. после даты принятия решения о реорганизации, но не позднее даты завершения реорганизации, ПАО «Детский мир» производит инвентаризацию;
8.4. ПАО «Детский мир» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. Кредиторам ПАО «Детский мир» предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации;
8.5. по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации в форме выделения или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, ПАО «Детский мир» в соответствии со ст. ст. 75, 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляет выкуп акций у акционеров ПАО «Детский мир» в порядке и сроки, установленные законодательством, по цене, определённой Советом директоров ПАО «Детский мир»;
8.6. осуществляются иные действия и мероприятия, связанные с реорганизацией ПАО «Детский мир» в форме выделения в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.12.2022, протокол б/н;
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00844-А от 11.02.2014, ISIN RU000A0JSQ90.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Детский мир»
(по доверенности № 25/18 от 22.01.2018) Д.Г. Богатов
3.2. Дата « 30 » декабря 20 22 г.