Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Аквасервис"
28.06.2017 10:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аквасервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аквасервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 115409 г. Москва Каширское ш. д.31

1.4. ОГРН эмитента: 1027739224996

1.5. ИНН эмитента: 7729133410

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05058-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7729133410

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления бюллетеней для голосования до даты окончания приема заполненных бюллетеней).

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2017г., 109544 г. Москва ул. Новорогожская д.32 стр.1 АО «Регистраторское общество «СТАТУС» ; с 17.00 до 17.30

2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосующих акций общества 1200. шт. (голосов).

Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в общем собрании -

779 голосов. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.

2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

3.Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

4. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание научно-технического совета Общества.

7. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества..

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Вопрос №1: . Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.

Результаты голосования: «ЗА» 779 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год. Принять к сведению заключение аудитора.

2.6.2. Вопрос №2: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года..

Результаты голосования: «ЗА» 779 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Формулировка решения: Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2016г. Распределить следующим образом: 500 тыс.руб.на улучшение материально-технической базы за счет проведения НИР, 36 тыс.руб.направить в резервный фонд общества, остальную часть прибыли оставить нераспределенной.

2.6.3.Вопрос №3: Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества

Результаты голосования: «ЗА» 779 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Формулировка решения: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Лагунцова Николая Ивановича.

2.6.4.Вопрос №4: Избрание единоличного исполнительного органа Общества

Результаты голосования: «ЗА» 779 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Формулировка решения:Избрать Генеральным директором Общества на 3 (три) года Курчатова Ивана Михайловича.

2.6.5. Вопрос №5:Избрание членов Совета директоров Общества .

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1. Курчатов Иван Михайлович - 779;

2.Кудрявцев Евгений Михайлович - 779;

3. Филиппов Валентин Петрович - 779;

4. Лагунцов Николай Иванович - 779;

5. Марьенко Марина Викторовна - 779;

Результаты голосования: «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0;

Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

1. Курчатов Иван Михайлович;

2. Капралов Юрий Аркадьевич;

3. Филиппов Валентин Петрович;

4. Лагунцов Николай Иванович;

5. Марьенко Марина Викторовна;

2.6.6. Вопрос №6: Избрание научно технического совета Общества.

Результаты голосования:

1. Филиппов Валентин Петрович

«ЗА» 779 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

2. Курчатов Иван Михайлович

«ЗА» 779 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

3. Лагунцов Николай Иванович

«ЗА» 779 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

4. Берестов Александр Васильевич

. «ЗА» 779 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

Формулировка решения: Избрать научно-технический совет в составе 4 человек:

1) Филиппов Валентин Петрович;

2) Курчатов Иван Михайлович;

3) Лагунцов Николай Иванович,

4) Берестов Александр Васильевич.

2.6.7.Вопрос №7:Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества

Результаты голосования: «ЗА» 160, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

Формулировка решения: не принято

2.6.8.Вопрос №8: Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования: «ЗА» 779, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

Формулировка решения: Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма «ОСБИ» лицензия №002489 от 06.11.2002.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 26 июня 2017г. б/н

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-05058А.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.М.Курчатов

3.2. Дата: 28.06.2017