Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739120199
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729003482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02738-В.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2023
2. Содержание сообщения
«Об утверждении внутренних документов эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Состав Cовета директоров (общее количество голосов) – 6. В заседании Совета директоров участвовали 6 из 6 членов Совета директоров. Кворум состоялся. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1: Утвердить и ввести в действие с 07.09.2023 новые редакции следующих внутренних документов Банка:
- Кадровая политика АКБ «Держава» ПАО;
- Политика в области оплаты труда АКБ «Держава» ПАО;
- Положение об оплате труда работников АКБ «Держава» ПАО;
- Положение о премировании работников АКБ «Держава» ПАО;
- Положение о порядке выплаты материальной помощи работникам АКБ «Держава» ПАО;
- Порядок предоставления полисов добровольного медицинского страхования работникам АКБ "Держава" ПАО
- Положение о поздравлениях работников АКБ «Держава» ПАО
- Перечень должностей работников АКБ «Держава» ПАО, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками;
- Перечень должностей работников АКБ «Держава» ПАО, принимающих риски.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.09.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.09.2023, Протокол № б/н.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич
3.2. Дата подписи: 05.09.2023 г. М.П.