Решения общих собраний участников (акционеров)

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
04.06.2018 14:55


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ПАО

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199

1.5. ИНН эмитента: 7729003482

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02738-В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2018 года; город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9; время открытия общего собрания – 10 час. 00 мин.; время закрытия общего собрания: 12 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в голосовании приняли участие акционеры, обладающие – 101 736 голосами, что составляет 100% от количества голосующих акций АКБ «Держава» ПАО. Кворум для проведения собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2018 финансового года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос: Из полученной по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за первый квартал 2018 финансового года чистой прибыли в размере 371 783 000 (Триста семьдесят один миллион семьсот восемьдесят три тысячи) рублей выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011) в следующем размере и порядке:

- размер дивидендов – 2 457 (Две тысячи четыреста пятьдесят семь рублей) на одну обыкновенную акцию;

- форма выплаты – в денежной форме в безналичном порядке;

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2018 года;

- срок выплаты – не позднее 20 июля 2018 года.

Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 249 965 352 (Двести сорок девять миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч триста пятьдесят два) рубля.

(«ЗА» - 101 736 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0). Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2018 года, Протокол № б/н.

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372.

3. Подпись:

3.1. ВРИО Председателя Правления ______________ Николаев Андрей Дмитриевич

3.2. Дата подписи: 04.06.2018 г. М.П.