Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739120199
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729003482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2738
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Решения совета директоров (наблюдательного совета)».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=231304&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 14.06.2024 16:13.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739120199
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729003482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02738-В.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.06.2024
2. Содержание сообщения
«О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Состав совета директоров (общее количество голосов) – 6. В заседании Совета директоров участвовали 5 из 6 членов Совета директоров. Кворум состоялся.
Вопрос 1: О рекомендациях лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, в связи с подготовкой к принятию решений по вопросам, относящимся к компетенции годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос 2: О предложении лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, принять решения по вопросам, относящимся к компетенции годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1:
1. …
2. Рекомендовать лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, - АО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Глобус» чистую прибыль, сформировавшуюся по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2023 год, в размере 6 025 230 165 (Шесть миллиардов двадцать пять миллионов двести тридцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей 44 копейки распределить следующим образом:
- по обыкновенным акциям (регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR) дивиденды за 2023 год не выплачивать;
- по привилегированным акциям (регистрационный номер выпуска 2-03-02738-В, дата государственной регистрации 17.08.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1021R0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR) выплатить дивиденды за 2023 год в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек на одну привилегированную акцию.
Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек.
Предложить лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, - АО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Глобус» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 07 июля 2024 года.
Рекомендовать лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, - АО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Глобус» определить в решении о выплате (объявлении) дивидендов осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке.
Оставшуюся после выплаты дивидендов часть прибыли оставить в распоряжении АКБ «Держава» ПАО.
Вопрос 2: Предложить лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, - ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус» не позднее 26 июня 2024 года рассмотреть следующие вопросы, относящиеся к компетенции годового Общего собрания акционеров:
Вопрос 1: …
Вопрос 2: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2023 финансового года) и убытков АКБ «Держава» ПАО по результатам 2023 года» и принять по нему следующее решение: «Чистую прибыль, сформировавшуюся по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2023 год, в размере 6 025 230 165 (Шесть миллиардов двадцать пять миллионов двести тридцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей 44 копейки распределить следующим образом:
- по обыкновенным акциям (регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR) дивиденды за 2023 год не выплачивать;
- по привилегированным акциям (регистрационный номер выпуска 2-03-02738-В, дата государственной регистрации 17.08.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1021R0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR) выплатить дивиденды за 2023 год в следующем размере и порядке:
размер дивидендов - 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек на одну привилегированную акцию;
форма выплаты – в денежной форме в безналичном порядке;
дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 07 июля 2024 года.
Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек.
Оставшуюся после выплаты дивидендов часть прибыли оставить в распоряжении АКБ «Держава» ПАО.
Вопрос 3: …
Вопрос 4: …
Вопрос 5: …
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные акции, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2024 года.
2.5. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2024 года, Протокол заседания Совета директоров № б/н.
3. Подпись:
3.1. ВРИО Председателя Правления ______________ Служак Мария Васильевна
3.2. Дата подписи: 14.06.2024 г. М.П.
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
Скорректирован пункт 2.2 сообщения в части формулировки решения по вопросу № 2 повестки дня, а именно "... по обыкновенным акциям (регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR) дивиденды за 2023 год не выплачивать".
3. Подпись
3.1. ВРИО Председателя Правления ______________ Служак Мария Васильевна
3.2. Дата подписи: 14.06.2024 г. М.П.