Решения единственного акционера (участника)

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
18.05.2020 15:46


Сообщение о существенном факте

о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ПАО

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199

1.5. ИНН эмитента: 7729003482

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02738-В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мир Финансов» (119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, этаж 2, помещение V, офис 10, ИНН 7704849523 ОГРН 5137746044959) – Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Глобус».

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

По Вопросу 1: Утвердить Изменения № 1 в Устав АКБ «Держава» ПАО.

При наличии замечаний Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России исправить положения Изменений № 1 в Устав АКБ «Держава» ПАО в рамках настоящего решения.

Право подписания Изменений № 1 в Устав АКБ «Держава» ПАО предоставить единоличному исполнительному органу Банка - Председателю Правления АКБ «Держава» ПАО Скородумову Алексею Дмитриевичу.

В рамках утверждения Изменений № 1 в Устав АКБ «Держава» ПАО предоставить право подписания ходатайства в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав АКБ «Держава» ПАО единоличному исполнительному органу Банка - Председателю Правления АКБ «Держава» ПАО Скородумову Алексею Дмитриевичу.

По вопросу 2: Утвердить Положение о Совете директоров АКБ «Держава» ПАО в новой редакции и ввести в действие утвержденную редакцию Положения о Совете директоров АКБ «Держава» ПАО с даты утверждения.

По вопросу 3: Утвердить Положение о Правлении АКБ «Держава» ПАО в новой редакции и ввести в действие утвержденную редакцию Положения о Правлении АКБ «Держава» ПАО с даты утверждения.

По вопросу 4:

1. Увеличить уставный капитал АКБ «Держава» ПАО на 9 830 000 (Девять миллионов восемьсот тридцать тысяч) рублей до общего размера 509 862 440 (Пятьсот девять миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи четыреста сорок) рублей путем размещения привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 2 000 (Две тысячи) штук номинальной стоимостью 4 915 (Четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей каждая.

2. Определить следующие условия размещения:

2.1. количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 (Две тысячи) штук;

2.2. номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 4 915 (Четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей;

2.3. форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная;

2.4. способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;

2.5. цена размещения ценных бумаг: цена размещения одной акции или порядок ее определения будут установлены Советом директоров АКБ «Держава» ПАО не позднее начала размещения ценных бумаг.

Цена размещения акций не может быть ниже их номинальной стоимости.

2.6. форма оплаты ценных бумаг: оплата размещаемых привилегированных именных бездокументарных акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации. Оплата акций неденежными средствами не допускается.

3. В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры АКБ «Держава» ПАО имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций новой категории (типа) в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций публичного общества.

Преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами АКБ «Держава» ПАО на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций.

Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, не отличается от цены размещения ценных бумаг иному кругу лиц.

4. Иные условия размещения привилегированных акций, включая срок размещения привилегированных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых привилегированных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения привилегированных акций, будут определены решением о выпуске и проспектом ценных бумаг.

5. После получения выписки из Реестра эмиссионных ценных бумаг, ведение которого осуществляет Банк России, утвердить Изменения № 2 в Устав АКБ «Держава» ПАО в соответствии с итогами размещения дополнительных акций на основании настоящего решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

При наличии замечаний Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России исправить положения Изменений № 2 в Устав АКБ «Держава» ПАО в рамках настоящего решения.

Право подписания Изменений № 2 в Устав АКБ «Держава» ПАО предоставить единоличному исполнительному органу Банка - Председателю Правления АКБ «Держава» ПАО Скородумову Алексею Дмитриевичу.

В рамках утверждения Изменений № 2 в Устав АКБ «Держава» ПАО предоставить право подписания ходатайства в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России о государственной регистрации Изменений № 2 в Устав АКБ «Держава» ПАО единоличному исполнительному органу Банка - Председателю Правления АКБ «Держава» ПАО Скородумову Алексею Дмитриевичу.

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 18.05.2020;

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 18.05.2020,№ б/н, Решение, единолично принятое лицом, которому принадлежат все голосующие акции «Акционерного коммерческого банка «Держава» публичное акционерное общество».

3. Подпись:

3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич

3.2. Дата подписи: 18.05.2020 г. М.П.