Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739120199
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729003482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02738-В.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АКБ «Держава» ПАО решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 30 января 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 30 января 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО:
Вопрос 1: О рассмотрении Отчета о мониторинге системы оплаты труда АКБ «Держава» ПАО по состоянию на 01.01.2025.
Вопрос 2: О рассмотрении Отчета об оценке эффективности и организации функционирования системы оплаты труда АКБ «Держава» ПАО по состоянию на 01.01.2025.
Вопрос 3: О рассмотрении и утверждении Отчета Службы внутреннего аудита за второе полугодие 2024 года.
Вопрос 4: О рассмотрении Отчета об уровнях значимых рисков, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банка на 01.01.2025
Вопрос 5: О рассмотрении Отчета о результатах выполнения ВПОДК на уровне Банка в том числе о соблюдении планового (целевого) уровня капитала и достаточности капитала, плановой структуры капитала, плановых (целевых) уровней рисков и целевой структуры рисков за 2024 год.
Вопрос 6: О выплате премии.
Вопрос 7: О принятии решения о приобретении эмитентом размещенных им ценных бумаг.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции привилегированные (регистрационный номер выпуска 2-03-02738-В, дата государственной регистрации 17.08.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1021R0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
3. Подпись:
3.1. Начальник Отдела сопровождения корпоративной деятельности Юридического Департамента ______________ Храмова Ольга Валерьевна
3.2. Дата подписи: 30.01.2025 г. М.П.