Решения единственного акционера (участника)

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
28.06.2021 17:25


Сообщение о существенном факте

о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ПАО

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199

1.5. ИНН эмитента: 7729003482

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02738-В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мир Финансов» (119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, этаж 2, помещение V, офис 10, ИНН 7704849523 ОГРН 5137746044959) – Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Глобус».

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

По Вопросу 1: Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах АКБ «Держава» ПАО за 2020 год.

По Вопросу 2: Прибыль, сформировавшуюся по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2020 год, в размере 1 439 222 586 (Один миллиард четыреста тридцать девять миллионов двести двадцать две тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей 25 копеек, распределить следующим образом:

- дивиденды за 2020 год по обыкновенным акциям не выплачивать;

- выплатить дивиденды по привилегированным акциям и определить следующий размер дивиденда на одну привилегированную акцию (регистрационный номер выпуска 2-03-02738-В, дата государственной регистрации 17.08.2020, ISIN RU000A1021R0) – 5 750 (Пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, также рекомендовать осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке;

- оставшуюся после выплаты дивидендов часть прибыли оставить нераспределенной.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 июля 2021 года.

Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 11 500 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

По Вопросу 3: Определить состав Совета директоров АКБ «Держава» ПАО в количестве 5 (Пять) членов.

По Вопросу 4: Избрать Совет директоров АКБ «Держава» ПАО в следующем составе:

1. Андреев Александр Владимирович;

2. Ентц Сергей Леонидович;

3. Калабихина Ирина Евгеньевна;

4. Поляков Сергей Владимирович;

5. Скородумов Алексей Дмитриевич.

По Вопросу 5: Установить следующие размеры ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО:

- Андреев Александр Владимирович - 60 000 рублей;

- Ентц Сергей Леонидович - 10 000 рублей;

- Калабихина Ирина Евгеньевна – 60 000 рублей;

- Поляков Сергей Владимирович – 60 000 рублей.

- Скородумов Алексей Дмитриевич - 10 000 рублей;

Вознаграждение членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО должно выплачиваться не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, начиная с даты избрания в состав Совета директоров».

По Вопросу 6: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») в качестве аудиторской организации АКБ «Держава» ПАО на 2021 год.

По Вопросу 7: Предварительно согласовать совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком деятельности, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности, между:

- Банком и заинтересованным лицом – Председателем Правления Банка;

- Банком и заинтересованным лицом – членом Совета директоров Банка;

- Банком и заинтересованным лицом – членом Правления Банка;

- Банком и заинтересованным лицом – лицом, являющимся контролирующим лицом Банка либо лицом, имеющим право давать Банку обязательные для него указания.

- Банком и супругом (-ами), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными, подконтрольными лицами (подконтрольными организациями) Председателя Правления Банка, члена Совета директоров Банка, члена Правления Банка указанных выше заинтересованных лиц.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены кредитные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности (сделки, несущие кредитный риск) между Банком и Председателем Правления Банка, между Банком и членом Правления, между Банком и членом Совета директоров, между Банком и лицом, являющимся контролирующим лицом Банка либо лицом, имеющего право давать Банку обязательные для него указания, между Банком и супругом (-ами), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными указанных лиц, не могут превышать в сумме, за вычетом сформированного резерва на возможные потери, определенной с учетом взвешивания на коэффициенты риска, установленные в отношении соответствующих активов в соответствии Инструкциями Банка России по указанным кредитным требованиям, 3% от собственных средств (капитала) Банка на каждый момент времени.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены кредитные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности (сделки, несущие кредитный риск) между Банком и аффилированными лицами Председателя Правления Банка, члена Совета директоров Банка, члена Правления Банка, лица, являющимся контролирующим лицом Банка либо лица, имеющего право давать Банку обязательные для него указания, не могут превышать за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям Банка 3% от собственных средств (капитала) Банка на каждый момент времени (Лимит на одного заемщика или группу связанных заемщиков).

Предельная сумма, на которую могут быть совершены кредитные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности (сделки, несущие кредитный риск), между Банком и лицом, являющимся контролирующим лицом Банка либо лицом, имеющим право давать Банку обязательные для него указания, не могут превышать за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям Банка 20% от собственных средств (капитала) Банка на каждый момент времени (Лимит на одного заемщика или группу связанных заемщиков) .

Предельная сумма, на которую могут быть совершены кредитные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности (сделки, несущие кредитный риск), между Банком и юридическим лицом, в котором Банк имеет право распоряжаться более 20% уставного капитала юридического лица, не могут превышать за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям Банка 20% от собственных средств (капитала) Банка на каждый момент времени (Лимит на одного заемщика или группу связанных заемщиков).

Предельная сумма, на которую могут быть совершены иные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности между Банком и членом Совета директоров, не могут превышать 150 000 000 руб. (лимит на каждого члена Совета директоров, независимо от количества сделок) на каждый момент времени.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены иные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности между Банком и членом Правления, не могут превышать 50 000 000 руб. (лимит на каждого члена Правления, независимо от количества сделок) на каждый момент времени.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены иные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности между Банком и Председателем Правления, не могут превышать 75 000 000 руб. на каждый момент времени.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены иные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности, между Банком и лицом, являющимся контролирующим лицом Банка либо лицом, имеющим право давать Банку обязательные для него указания, не могут превышать 500 000 000 руб. (лимит на каждого Акционера Банка) на каждый момент времени.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены иные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности между Банком и супругом (-ами), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными, подконтрольными лицам (подконтрольными организациями) указанных выше заинтересованных лиц – не могут превышать 500 000 000 руб. на каждый момент времени, если иное не установлено в предыдущих абзацах.

Установленные предельные суммы распространяются также на сделки, совершаемые Банком, в которых Председатель Правления, член Правления, член Совета директоров, лицо, являющееся контролирующим лицом Банка либо лицом, имеющим право давать Банку обязательные для него указания, а также их супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Данные предельные суммы, на которые могут быть совершены все указанные сделки, применяется при одновременном соблюдении обязательных банковских нормативов, установленных нормативными документами Банка России.

Остальные условия всех сделок, указанных в предыдущих абзацах, устанавливаются соответствующими комитетами/органами управления Банка в соответствии их компетенциями, определенными Уставом Банка и нормами действующего законодательства РФ».

По Вопросу 8: Установить лимит на благотворительность на 2021 год в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 28.06.2021;

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 28.06.2021, № б/н, Решение, единолично принятое лицом, которому принадлежат все голосующие акции «Акционерного коммерческого банка «Держава» публичное акционерное общество».

3. Подпись:

3.1. ВРИО Председателя Правления ______________ Николаев Андрей Дмитриевич

3.2. Дата подписи: 28.06.2021 г. М.П.