Созыв общего собрания участников (акционеров)

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
21.05.2018 17:49


Сообщение о существенном факте

о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ПАО

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199

1.5. ИНН эмитента: 7729003482

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02738-В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2018 года; город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9. Время начала годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо;

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01 июня 2018 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

Вопрос 1: Об утверждении Годового отчета по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах АКБ «Держава» ПАО за 2017 год;

Вопрос 2: О рассмотрении заключения Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;

Вопрос 3: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2017 финансового года) и убытков АКБ «Держава» ПАО по результатам 2017 года;

Вопрос 4: О прекращении полномочий Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;

Вопрос 5: Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;

Вопрос 6: Об избрании Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;

Вопрос 7: Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) АКБ «Держава» ПАО;

Вопрос 8: Об утверждении аудиторской организации АКБ «Держава» ПАО;

Вопрос 9: О вознаграждениях членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии (Ревизору) АКБ «Держава» ПАО;

Вопрос 10: О принятии решения о предварительном согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

Вопрос 11: Об установлении и определении размера лимита на благотворительность на 2018 год;

Вопрос 12: Об утверждении Изменений № 2 в Устав АКБ «Держава» ПАО;

Вопрос 13: Об утверждении Положения о Совете директоров АКБ «Держава» ПАО в новой редакции;

Вопрос 14: Об утверждении Положения о Правлении АКБ «Держава» ПАО в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С указанными материалами акционеры вправе ознакомиться в помещении АКБ «Держава» ПАО по адресу: город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, в период с 04 июня 2018 года по 24 июня 2018 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также 25 июня 2018 года во время проведения годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372.

3. Подпись:

3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич

3.2. Дата подписи: 21.05.2018 г. М.П.