Решения совета директоров (наблюдательного совета)

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
28.12.2018 14:49


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ПАО

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199

1.5. ИНН эмитента: 7729003482

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02738-В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482?, www.derzhava.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.12.2018

2. Содержание сообщения

«Об утверждении внутренних документов эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Состав Cовета директоров (общее количество голосов) – 5.

В заседании Совета директоров участвовали 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум состоялся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

Вопрос 1: Об утверждении Финансово-хозяйственного плана Банка на 2019 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об утверждении внутренних документов Банка и Банковской группы на 2019 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1: Утвердить Финансово-хозяйственный план Банка на 2019 год.

Вопрос 4: Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 года следующие внутренние документы Банка и Банковской группы:

- Стратегия управления рисками и капиталом банковской группы АКБ «Держава» ПАО;

- Положение об управлении рыночным риском в АКБ «Держава» ПАО;

- Положение об управлении операционным риском в АКБ «Держава» ПАО;

- Положение об управлении риском концентрации в АКБ «Держава» ПАО;

- Положение об управлении риском ликвидности в АКБ «Держава» ПАО;

- Положение об управлении кредитным риском на контрагента АКБ «Держава» ПАО;

- Положение об управлении процентным риском банковского портфеля в АКБ «Держава» ПАО;

- План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АКБ «Держава» ПАО в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2018 г., Протокол № б/н.

3. Подпись:

3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич

3.2. Дата подписи: 28.12.2018 г. М.П.