Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739120199
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729003482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02738-В.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2025
2. Содержание сообщения
О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Состав совета директоров (общее количество голосов) – 5. В заседании Совета директоров участвовали 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум состоялся.
Вопрос: О вынесении вопроса, относящегося к компетенции Общего собрания акционеров, на рассмотрение лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, и о рекомендациях лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, в связи с подготовкой к принятию решений по вопросу, относящемуся к компетенции Общего собрания акционеров.
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«Рекомендовать АО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «МФ Базовый» не позднее 14 апреля 2025 года рассмотреть вопрос «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2025 года».
Учитывая полученную по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за первый квартал 2025 года чистую прибыль в размере 1 966 535 386 (Один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тридцать пять тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 50 копеек, рекомендовать АО «УК «Мир Финансов» - Д.У. ЗПИФ комбинированный «МФ Базовый»:
- принять решение о выплате из полученной по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО по результатам первого квартала 2025 года чистой прибыли дивидендов по обыкновенным акциям АКБ «Держава» ПАО;
- определить следующий размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR – 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек; общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 1 017 360 000 (Один миллиард семнадцать миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
- осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке;
- оставшуюся после выплаты дивидендов часть прибыли оставить нераспределенной.
Предложить АО «УК «Мир Финансов» - Д.У. ЗПИФ комбинированный «МФ Базовый» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 25 апреля 2025 года».
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2025 года.
2.5. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2025 года, Протокол заседания Совета директоров № б/н.
3. Подпись:
3.1. Начальник Отдела сопровождения корпоративной деятельности Юридического Департамента ______________ Храмова Ольга Валерьевна
3.2. Дата подписи: 04.04.2025 г. М.П.