Решения совета директоров (наблюдательного совета)

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
17.11.2020 17:46


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ПАО

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199

1.5. ИНН эмитента: 7729003482

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02738-В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.11.2020

2. Содержание сообщения

«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, а также

о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Состав совета директоров (общее количество голосов) – 6. В заседании Совета директоров участвовали 5 из 6 членов Совета директоров. Кворум состоялся.

Вопрос: О вынесении на рассмотрение лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, вопроса, относящегося к компетенции Общего собрания акционеров.

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

«Рекомендовать ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус» не позднее 20 ноября 2020 года рассмотреть вопрос «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года».

Рекомендовать ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус» принять решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям и определить следующий размер дивиденда на одну привилегированную акцию (регистрационный номер выпуска 2-03-02738-В, дата государственной регистрации 17.08.2020, ISIN RU000A1021R0) - 65 400 (Шестьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, также рекомендовать осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке.

Предложить ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 01 декабря 2020 года».

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 ноября 2020 года.

2.5. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 ноября 2020 года, Протокол заседания Совета директоров № б/н.

3. Подпись:

3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич

3.2. Дата подписи: 17.11.2020 г. М.П.