Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 35 к. 1 каб. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117746346244
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728771940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00098-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника эмитента:
Моисеев Антон Викторович (ИНН 245611802216)
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником эмитента:
«1. Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Саммит» в форме преобразования в Акционерное общество микрофинансовая компания «Саммит»;
2. Утвердить:
- полное фирменное наименование Компании на русском языке: Акционерное общество микрофинансовая компания «Саммит»;
- сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке: АО МФК «Саммит»;
- полное фирменное наименование Компании на английском языке: Microfinance company «Summit» Joint Stock Company;
- сокращенное фирменное наименование Компании на английском языке: MFC «Summit» JSC.
3. Уставный капитал Акционерного общества микрофинансовая компания «Саммит» сформировать за счет уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Саммит» и установить в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей 00 (ноль) копеек. Уставный капитал Акционерного общества микрофинансовая компания «Саммит» будет состоять из 20 000 000 (двадцать миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
4. Обыкновенные акции Акционерного общества микрофинансовая компания «Саммит» размещаются посредством обмена на них долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Саммит», а именно:
доля единственного участника Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Саммит» — Моисеева Антона Викторовича (100% уставного капитала) номинальной стоимостью 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей 00 (ноль) копеек обменивается на 20 000 000 (двадцать миллионов) обыкновенных акций Акционерного общества микрофинансовая компания «Саммит» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и общей номинальной стоимостью 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей 00 (ноль) копеек.
5. Размер (величина) доли единственного участника в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Саммит», которая обменивается на одну обыкновенную акцию Акционерного общества микрофинансовая компания «Саммит» (коэффициент обмена), составляет 1 (один) рубль.
6. Осуществить размещение акций Акционерного общества микрофинансовой компании «Саммит» в день его государственной регистрации.
7. Утвердить регистратором Акционерного общества микрофинансовая компания «Саммит» — Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН: 1045605469744, ИНН: 5610083568).
8. Определить, что передаточный акт Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Саммит» при реорганизации в форме преобразования не составляется, при этом в соответствии с действующим законодательством Акционерное общество микрофинансовая компания «Саммит» будет являться полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Саммит».
9. Утвердить устав Акционерного общества микрофинансовая компания «Саммит»
10. Избрать Совет директоров Акционерного общества микрофинансовая компания «Саммит» в количестве пяти человек в следующем составе:
– Имховик Алексей Николаевич;
- Бурова Вероника Александровна;
- Малышева Елена Александровна;
- Захарова Екатерина Григорьевна;
- Васильева Амира Анатольевна.
11. Определить местом нахождения Акционерного общества микрофинансовая компания «Саммит»: Российская Федерация, город Москва.
12. Назначить Генеральным директором Акционерного общества микрофинансовая компания «Саммит» Имховик Алексея Николаевича (ИНН: 772604735421).
13. Поручить Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Саммит» совершить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией реорганизации в форме преобразования в Акционерное общество микрофинансовая компания «Саммит».»
2.3. Дата принятия решения единственным участником эмитента: 18.06.2024 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником эмитента:
Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Саммит» № 18-1 от 18.06.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Имховик
3.2. Дата 19.06.2024г.