Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 35 к. 1 каб. 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117746346244

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728771940

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00098-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38804

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника эмитента:

Моисеев Антон Викторович (ИНН 245611802216)

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником эмитента:

I. Внести в Устав Общества изменения, связанные с дополнением фирменного наименования Общества на английском языке и создании в Обществе коллегиального органа управления- Совета директоров, принять Устав ООО МФК «Саммит» в новой редакции №11;

2. Избрать Совет директоров Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Саммит» в количестве пяти человек в следующем составе:

- Имховик Алексей Николаевич;

- Бурова Вероника Александровна;

- Малышева Елена Александровна;

- Захарова Екатерина Григорьевна;

- Васильева Амира Анатольевна.

3. Генеральному директору ООО МФК «Саммит» Имховик А.II. зарегистрировать новый Устав Общества в регистрирующем органе в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

2.3. Дата принятия решения единственным участником эмитента: 25.07.2024 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником эмитента: Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Саммит» № 24-У от 25.07.2024г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Имховик

3.2. Дата 25.07.2024г.