Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, город Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087760000019
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728662669
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55385-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806; http://www.rosseti.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19 декабря 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
19 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
26 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О порядке утверждения отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети» за 2022 год.
2. О приоритетных направлениях деятельности ПАО «Россети»: О применении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров
ПАО «ФСК ЕЭС» в отношении Генерального директора Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети».
3. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «Россети» об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети» по итогам 2021/2022 корпоративного года.
4. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «Россети» об оценке корпоративного управления в группе компаний «Россети» по итогам 2021/2022 корпоративного года.
5. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Чеченэнерго» о реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях на территории СКФО за 2021 год.
6. Об отчетах о деятельности Правления ПАО «Россети» и об исполнении решений Совета директоров ПАО «Россети» за 3 квартал 2022 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению ПАО «Россети»
(на основании доверенности от 22.12.2020 № 152-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «20» декабря 2022 г.