Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа компаний РБК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115280, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул Ленинская Слобода, д. 26, стр. 3, этаж 2, ПОМЕЩ. I, КОМ. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746899572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728547955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56413-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832; http://rbc.group
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
В заседании Совета директоров приняло участие 7 из 7 членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По третьему, четвертому и шестому вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «ГК РБК» Молибога Николая Петровича 10 сентября 2024 года (последний рабочий день) по собственному желанию (основание: заявление об увольнении).
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Избрать Генеральным директором ПАО «ГК РБК» Молибога Николая Петровича (ИНН 540517237510) с 11 сентября 2024 года сроком на 4 (Четыре) года.
Доля участия Генерального директора ПАО «ГК РБК» Молибога Н.П. в уставном капитале эмитента – 0%.
Доля принадлежащих Генеральному директору ПАО «ГК РБК» Молибогу Н.П. голосующих акций эмитента – 0%.
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Дать согласие на совмещение Генеральным директором ПАО «ГК РБК» Молибогом Николаем Петровичем должностей в органах управления других организаций, а именно:
1. Генерального директора АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»;
2. Генерального директора АО «Телеканал РБК»;
3. Директора и Управляющего директора JSC RU CENTER INTERNATIONAL LIMITED (ДЖИЭССИ РУ ЦЕНТР ИНТЕРНЕШЕНАЛ ЛИМИТЕД);
4. Члена Совета директоров ООО «НКР»;
5. Члена Совета директоров АО «РБК Онлайн»;
6. Члена Президиума Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернет.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 сентября 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 224 от 09.09.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.П. Молибог
3.2. Дата 09.09.2024г.