Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «11» июня 2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «13» июня 2024 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении Отчета об итогах деятельности Банка за 3 месяца 2024 года и текущей ситуации.
2. Об утверждении Стратегического вектора развития Банка на следующие 3-5 лет.
3. О рассмотрении информации о ходе выполнения Плана последовательного перехода на ПВР по состоянию на 01.04.2024 г.
4. Об утверждении Отчета о мониторинге розничных моделей компонентов кредитного риска за 1 квартал 2024 года.
5. Об утверждении Отчета о мониторинге корпоративных моделей вероятности дефолта за 1 квартал 2024 года.
6. Об утверждении Отчета о мониторинге поточных моделей компонентов кредитного риска за 1 квартал 2024 года.
7. Об утверждении ежеквартального отчета об исполнении ПВР-рекомендаций Управления валидации за 1 квартал 2024 года.
8. О рассмотрении ВПОДК отчетности по рискам АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.04.2024 г.
9. О рассмотрении целевых (контрольных) показателей по операционной надежности за 1 квартал 2024 года и за период с 31.03.2023 по 31.03.2024 г.
10. О рассмотрении контрольных показателей уровня операционного риска и риска информационной безопасности за 1 квартал 2024 года.
11. Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости АО «АЛЬФА-БАНК», версия 7.
12. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом АО "АЛЬФА-БАНК", версия 17.2.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов
3.2. Дата 13.06.2024г.