Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум обеспечен – в заседании приняли участие 83,3% избранного состава Совета директоров.
Заседание правомочно.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить План восстановления финансовой устойчивости АО «АЛЬФА-БАНК», версия 7 (Приложение № 11).
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО "АЛЬФА-БАНК", версия 17.2 (Приложение № 12).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 июня 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 июня 2024 года, № 10-2024.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов
3.2. Дата 14.06.2024г.