Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум обеспечен – заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров.
Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 10 пункта 18.2 главы 18 Устава АО «АЛЬФА-БАНК», с учетом имеющихся у АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Эмитент») обязательств, связанных с иностранными необеспеченными бессрочными облигациями (еврооблигациями), выпущенными иностранной организацией ALFA BOND ISSUANCE PLC (Альфа Бонд Ишьюэнс Пи-Эл-Си), учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии, номинированные в долларах США, ISIN: XS1760786340, (далее – «Еврооблигации (ISIN: XS1760786340)»), разместить бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-500 (далее – «Облигации серии ЗО-500») со следующими условиями:
1) Способ размещения: открытая подписка;
2) Сумма номинальных стоимостей размещаемых Облигаций серии ЗО-500: 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США;
3) Количество размещаемых Облигаций серии ЗО-500: 500 000 (пятьсот тысяч) штук;
4) Срок погашения размещаемых Облигаций серии ЗО-500: Облигации серии ЗО-500 являются ценными бумагами без установленного срока погашения;
5) Способы обеспечения исполнения обязательств по Облигациям серии ЗО-500: обеспечение не предусмотрено;
6) Возможность досрочного погашения размещаемых Облигаций серии ЗО-500 по усмотрению Эмитента: предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых Облигаций по усмотрению Эмитента;
7) Облигации серии ЗО-500 подлежат оплате: при внебиржевом размещении - Еврооблигациями (ISIN: XS1760786340), права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НКО АО НРД, а при биржевом размещении - денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения Еврооблигаций (ISIN: XS1760786340), права на которые учитываются в НКО АО НРД (в том числе в НКО АО НРД через нижестоящий российский депозитарий);
8) Форма погашения Облигаций серии ЗО-500 и выплаты доходов по Облигациям серии ЗО-500: погашение Облигаций серии ЗО-500 и выплата доходов по ним производится денежными средствами в российских рублях по официальному обменному курсу доллара США, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии ЗО-500;
9) Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций серии ЗО-500 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы Облигаций серии ЗО-500.
Решение по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 10 пункта 18.2 главы 18 Устава АО «АЛЬФА-БАНК», с учетом имеющихся у АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Эмитент») обязательств, связанных с иностранными необеспеченными облигациями (еврооблигациями), выпущенными иностранной организацией ALFA BOND ISSUANCE PLC (Альфа Бонд Ишьюэнс Пи-Эл-Си), учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии, номинированные в долларах США, ISIN: XS2063279959 (далее – «Еврооблигации (ISIN: XS2063279959)»), разместить бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-850 (далее – «Облигации серии ЗО-850») со следующими условиями:
1) Способ размещения: открытая подписка;
2) Сумма номинальных стоимостей размещаемых Облигаций серии ЗО-850: 850 000 000 (восемьсот пятьдесят миллионов) долларов США;
3) Количество размещаемых Облигаций серии ЗО-850: 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) штук;
4) Срок погашения размещаемых Облигаций серии ЗО-850: 15 апреля 2030 года;
5) Способы обеспечения исполнения обязательств по Облигациям серии ЗО-850: обеспечение не предусмотрено;
6) Возможность досрочного погашения размещаемых Облигаций серии ЗО-850 по усмотрению Эмитента: предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых Облигаций по усмотрению Эмитента;
7) Облигации серии ЗО-850 подлежат оплате: при внебиржевом размещении - Еврооблигациями (ISIN: XS2063279959), права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НКО АО НРД, а при биржевом размещении - денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения Еврооблигаций (ISIN: XS2063279959), права на которые учитываются в НКО АО НРД (в том числе в НКО АО НРД через нижестоящий российский депозитарий);
8) Форма погашения Облигаций серии ЗО-850 и выплаты доходов по Облигациям серии ЗО-850: погашение Облигаций серии ЗО-850 и выплата доходов по ним производится денежными средствами в российских рублях по официальному обменному курсу доллара США, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии ЗО-850;
9) Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций серии ЗО-850 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы Облигаций серии ЗО-850.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «13» по «17» мая 2024 года, дата и время окончания приема бюллетеней: 17 мая 2024 года, 12 час. 00 мин.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 мая 2024 года, № 08-2024.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов
3.2. Дата 17.05.2024г.