Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"<BR>11.09.2025 19:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.09.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «10» сентября 2025 года</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «11» сентября 2025 года</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1.	О рассмотрении Отчета об итогах деятельности Банка за 6 месяцев 2025 года и текущей ситуации.</P>
<P>2.	О рассмотрении информации о ходе выполнения Плана последовательного перехода на ПВР по состоянию на 01.07.2025 г.</P>
<P>3.	Об утверждении Отчета о мониторинге розничных моделей компонентов кредитного риска за 2 квартал 2025 года.</P>
<P>4.	Об утверждении Отчета о мониторинге корпоративных моделей вероятности дефолта за 2 квартал 2025 года.</P>
<P>5.	Об утверждении Отчета о мониторинге поточных моделей компонентов кредитного риска за 2 квартал 2025 года.</P>
<P>6.	Об утверждении ежеквартального отчета об исполнении ПВР-рекомендаций Управления валидации за 2 квартал 2025 года.</P>
<P>7.	Об утверждении Отчета о результатах оценки процессов розничного кредитования и оценки соответствия условиям теста на использование розничных моделей 2025 г.</P>
<P>8.	Об утверждении Отчета о результатах оценки процессов поточного кредитования среднего, малого и микробизнеса и оценки соответствия условиям теста на использование моделей поточного кредитования среднего, малого и микробизнеса 2025 г.</P>
<P>9.	О рассмотрении ВПОДК отчетности по рискам АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.07.2025 г.</P>
<P>10.	О рассмотрении целевых (контрольных) показателей уровня операционного риска для целей обеспечения операционной надежности за 2 квартал 2025 года и за период с 01.07.2024 по 30.06.2025 г.</P>
<P>11.	О рассмотрении контрольных показателей уровня операционного риска и риска информационной безопасности за 2 квартал 2025 года.</P>
<P>12.	О рассмотрении Отчета Дирекции внутреннего аудита Банка о выполнении плана проверок за 1 полугодие 2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Руководитель направления по привлечениям на локальном рынке капитала (Доверенность №4/2662Д от 18.10.2024)</P>
<P>А.Е. Егоров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 11.09.2025г.</P>