Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для принятия решений обеспечен – заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров.

Заочное голосование для принятия решений Советом директоров правомочно.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Прекратить досрочно полномочия Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка [….]. Последним днем исполнения полномочий Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка [….] считать 29 августа 2025 года. Направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление об освобождении от должности Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка [….]. Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу или лицу, исполняющему его обязанности, право подписания указанного уведомления.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Прекратить досрочно полномочия члена Правления Банка [….]. Последним днем исполнения полномочий члена Правления Банка [….] считать 9 сентября 2025 года. Направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление об освобождении от должности члена Правления Банка [….]. Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу или лицу, исполняющему его обязанности, право подписания указанного уведомления.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Заочное голосование для принятия решений Советом директоров проводилось в период с «27» по «29» августа 2025 года, дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 29 августа 2025 года, 12 час. 00 мин.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 августа 2025 года, № 11-2025.

[….] - Информация в пункте 2.2. настоящего сообщения о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления по привлечениям на локальном рынке капитала (Доверенность №4/2662Д от 18.10.2024)

А.Е. Егоров

3.2. Дата 29.08.2025г.