Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26 июня 2024 года.
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.
Голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка может осуществляться в том числе путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru/.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо, общее собрание проводится в форме заочного голосования
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 июня 2024 года
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2024 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании членов Совета директоров Банка.
2. О назначении аудиторской организации Банка.
3. Об утверждении годового отчета Банка за 2023 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год.
5. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2023 года.
6. О рассмотрении результатов оценки работы Совета директоров Банка.
7. Об участии Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
8. Об участии Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
9. Об участии Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
10. Об участия Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
11. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, годовой отчет, заключение аудитора, сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка, информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров Банка, справку Главного бухгалтера Банка и рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли и убытков Банка по результатам 2023 года, Отчет о результатах оценки работы Совета директоров, перечень торгово-промышленных палат и иных ассоциаций (союзов), предложенных для принятия решения об участии Банка в качестве члена, проект Устава Банка в новой редакции, проект Положения о Правлении Банка в новой редакции, проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка, иную необходимую в соответствии с законом информацию, и обеспечить, начиная с 05 июня 2024 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29 января 1998 года.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, 24 мая 2024 года, протокол № 09-2024 заочного голосования Совета директоров Банка от 24 мая 2024 года.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов
3.2. Дата 24.05.2024г.