Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
(инсайдерская информация)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: на русском языке - акционерное общество "РОСНАНО", на английском языке - Joint Stock Company "RUSNANO".
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Академический, пр-кт 60-летия Октября, д. 10А, помещ. 1/8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117799004333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728131587
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55477-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28 июня 2024 года.
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Информация не раскрывается в связи с реализацией эмитентом права на осуществление раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в ограниченных составе и (или) объеме, предусмотренного нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, принятыми в соответствии со статьей 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет АО «РОСНАНО» за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РОСНАНО» за 2023 год.
3. Назначить акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444) аудиторской организацией АО «РОСНАНО» на 2024 год.
4. В связи с полученным убытком по результатам деятельности АО «РОСНАНО» в 2023 году чистую прибыль АО «РОСНАНО» за 2023 год не распределять.
5. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «РОСНАНО» по результатам деятельности АО «РОСНАНО» за 2023 г. не начислять и не выплачивать (не объявлять).
6. Определить количественный состав совета директоров АО «РОСНАНО» в соответствии с решением Правительства Российской Федерации.
7. Избрать совет директоров АО «РОСНАНО» в соответствии с решением Правительства Российской Федерации.
8. Избрать ревизионную комиссию АО «РОСНАНО» в соответствии с решением Правительства Российской Федерации.
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28 июня 2024 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера акционерного общества «РОСНАНО» от 28.06.2024 №ДСП.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор по правовым вопросам ООО "УК "РОСНАНО", действующий на основании доверенности от 30 мая 2024 года /подпись/ Д.В. Перминов
3.2. Дата 01 июля 2024 года.