О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Внешнеторговое акционерное общество открытого типа "Русская Березка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, Ленинский проспект, д. 60/2, помещ. 1/II.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700254625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728038838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01421-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728038838/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров — 28.01.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров — 03.02.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении заявок, поступивших в адрес Общества, о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, предложений в Повестку дня в связи с подготовкой годового общего собрания акционеров.
2. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-01421-А от 24.01.2006 г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ВАО "Русская Березка"
__________________ Шичков Ю.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 29.01.2025г. М.П.