Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Внешнеторговое акционерное общество открытого типа "Русская Березка"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 60/2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700254625

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728038838

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01421-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728038838/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров — 14.04.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров — 18.04.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

Повестка дня:

1. О созыве и подготовке годового заседания общего собрания акционеров Общества, в том числе:

- определение даты и места проведения, времени начала заседания и регистрации акционеров, способа принятия решений на ОСА;

- утверждение Повестки дня;

- даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров;

- форму и содержание извещения о проведении годового заседания ОСА и бюллетеня для голосования;

- о включении кандидатов в список для голосования по выборам членов Совета директоров и Ревизионной комиссии;

- определении аудиторской организации.

2. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности в 2024 г.

3. Назначение Председателя и секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров, утверждение сметы расходов на проведение годового заседания ОСА.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-01421-А от 24.01.2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ВАО "Русская Березка"

__________________ Шичков Ю.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2025г. М.П.