Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Внешнеторговое акционерное общество открытого типа "Русская Березка"
: ВАО "Русская Березка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 60/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700254625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728038838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01421-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728038838/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум имеется (6 членов Совета директоров из 7).
2.2. На заседании Совета директоров приняты решения:
Вопрос 1.
? созвать годовое общее собрание акционеров – 15 июня 2023 г., форма проведения - заочное голосование;
? включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры: Абдрахманов С.Х., Васильев Б.Г., Зиновьев В.В., Калмыкова С.Е., Митин Е.В., Мохнаткина И.А., Шичков Ю.С.;
? включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры: Виноградова Л.Н., Запорожец Е.В. и Крысько Н.В.;
? утвердить предложенные содержание и форму извещения для акционеров и бюллетеней для голосования;
? определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров — 21 мая 2023 года;
? утвердить предложенную Повестку дня годового общего собрания акционеров:
Повестка дня :
1. Назначение аудиторской организации Общества на 2022 год. Одобрение заключения договора на оказание аудиторских услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год с ООО Аудиторская компания «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ».
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности в 2022 году, включая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, заключение Ревизионной комиссии, заключение аудиторской организации.
3 Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
Голосование по первому вопросу: единогласно — все члены Совета директоров.
Вопрос 2.
? одобрить и вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2022 году;
? направить прибыль в сумме 916 тыс. рублей на развитие Общества и погашение убытков прошлых лет; дивиденды не выплачивать.
Голосование по второму вопросу: единогласно — все члены Совета директоров.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров - 21.04.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 24 апреля 2023 г. , Протокол № 7.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-01421-А от 24.01.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ВАО "Русская Березка"
__________________ Шичков Ю.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 25.04.2023г. М.П.