Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, тер. Восточный Промышленный Район-Квартал 1, д. 6 стр. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747421247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727547261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.04.2023, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1; адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования не используется; возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» не предусмотрена.
Место проведения: не применимо.
Время проведения: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «СИБУР Холдинг», составило по вопросу 1 повестки дня – 2 295 217 899 голосов.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
Информация о кворуме по вопросам 2-5 Собрания не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «СИБУР Холдинг», составило по вопросу 6 повестки дня – 2 295 217 899 голосов.
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «СИБУР Холдинг» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «СИБУР Холдинг» по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СИБУР Холдинг».
5. Утверждение аудитора ПАО «СИБУР Холдинг».
6. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «СИБУР Холдинг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «СИБУР Холдинг» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:
«ЗА» 1 874 820 286 голосов - 81,6838%, «ПРОТИВ» 0 голосов - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов - 0%
Формулировка принятого решения:
«1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИБУР Холдинг» за 2022 год, проекты и тексты которых включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания.».
Информация о результатах голосования и формулировках решений по вопросам 2-5 Собрания не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня «Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «СИБУР Холдинг»:
«ЗА» 2 295 217 899 голосов - 100%, «ПРОТИВ» 0 голосов - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов - 0%
Формулировка принятого решения:
«1. Утвердить новую редакцию (редакцию № 20) Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг», текст которой включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания.».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.04.2023, № 78.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-65134-D от 31.05.2012, ISIN: RU000A0JSTX9.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №26/СХ от 16.03.2023)
Арсентьева Ляйсан Ринатовна
3.2. Дата 21.04.2023г.