Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, тер. Восточный Промышленный Район-Квартал 1, д. 6 стр. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747421247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727547261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.12.2022
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.12.2022
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение годового бизнес-плана и годовой инвестиционной программы ПАО «СИБУР Холдинг» на 2023 год.
2. Утверждение ключевых показателей Производственного контракта ООО «СИБУР» на 2023 год.
3. Основные результаты и направления работы по наращиванию внутреннего спроса на продукцию предприятий ПАО «СИБУР Холдинг».
4. О развитии бизнеса поливинилхлорида (ПВХ).
5. О согласии на совершение сделок по созданию возможности отчуждения активов в форме долей юридических лиц.
6. Изменение периметра бизнеса биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП).
7. Принятие решения о расторжении договора с регистратором Общества, а также утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.
8. Предложения Общему собранию акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» об утверждении новой редакции (редакции №20) Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг».
9. Утверждение обновленного календарного плана работы Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» на период: декабрь 2022 года – март 2023 года.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-65134-D от 31.05.2012, ISIN: RU000A0JSTX9.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №31/СХ от 04.04.2022)
Кириченко Анастасия Андреевна
3.2. Дата 14.12.2022г.