Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, тер. Восточный Промышленный Район-Квартал 1, д. 6 стр. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747421247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727547261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10 избранных.
Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – 10 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок, а также отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Утверждение новой редакции (редакции №11) Положения об инсайдерской информации ПАО «СИБУР Холдинг» принято следующее решение:
1. Утвердить новую редакцию (редакцию №11) Положения об инсайдерской информации ПАО «СИБУР Холдинг».
По вопросу 2 повестки дня «Принятие решения о согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:
1. Определить стоимость и принять решение о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, в соответствии с Приложением №1.
2. С учетом того, что решение о предоставлении согласия на совершение сделок, существенные условия которых изложены в Приложении №1, принимается до совершения сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о сторонах (выгодоприобретателях) по сделкам не будут раскрываться до их совершения в соответствии с Положением Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27.03.2020 №714-П.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.04.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.04.2023, Протокол №276.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №26/СХ от 16.03.2023)
Арсентьева Ляйсан Ринатовна
3.2. Дата 18.04.2023г.