Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, тер. Восточный Промышленный Район-Квартал 1, д. 6 стр. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747421247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727547261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 12 избранных.
Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам 1, 3 повестки дня заседания Совета директоров:
Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:
Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделок, а также отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества» принято следующее решение:
1.1. Принять решение об обращении ПАО «СИБУР Холдинг» с заявлением о листинге обыкновенных акций ПАО «СИБУР Холдинг» на АО «Восточная биржа».
По вопросу 2 повестки дня «Принятие решения о согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:
1. Определить цену (денежную оценку) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом (размер обязательств Общества) по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, существенные условия которых изложены в Приложении 1 к данному решению, в размере более 5% (пяти процентов), но менее 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату и дать согласие на совершение таких сделок.
2. С учетом того, что решение о предоставлении согласия на совершение сделок, существенные условия которых изложены в Приложении 1, принимается до совершения сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о сторонах (выгодоприобретателях) по сделкам не будут раскрываться до их совершения в соответствии с Положением Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27.03.2020 №714-П.
По вопросу 3 повестки дня «Утверждение внутренних документов Общества» принято следующее решение:
- Утвердить новую редакцию (редакцию №6) Положения об основных финансовых показателях в области поддержания ликвидности и заимствований ПАО «СИБУР Холдинг».
- Утвердить Положение о Корпоративном секретаре (редакция №1).
- Утвердить новую редакцию (редакцию №2) Положения о внутреннем аудите ПАО «СИБУР Холдинг».
- Утвердить новую редакцию (редакцию №9) Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг».
- Утвердить новую редакцию (редакцию №11) Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг».
- Утвердить новую редакцию (редакцию №3) Положения о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг».
- Утвердить новую редакцию (редакцию №6) Положения об информационной политике ПАО «СИБУР Холдинг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.12.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.12.2024, Протокол № 308.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-65134-D от 31.05.2012, ISIN: RU000A0JSTX9, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №26/СХ от 16.03.2023)
Арсентьева Ляйсан Ринатовна
3.2. Дата 16.12.2024г.