Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, тер. Восточный Промышленный Район-Квартал 1, д. 6 стр. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747421247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727547261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.07.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.07.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Принятие решения о назначении должностного лица (продление полномочий), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества
2. Утверждение новых редакций Положений о Комитетах Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг»:
2.1. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» (редакция №8)
2.2. Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» (редакция №10)
2.3. Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» (редакция №9)
2.4. Положения о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» (редакция №2)
3. Утверждение новой редакции (редакции № 1) Политики в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «СИБУР Холдинг»
4. Утверждение календарного плана работы Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» на период: июль 2023 года – март 2024 года
5. О согласии на совершение сделок по отчуждению обществами Группы СИБУР активов в форме акций юридического лица
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №26/СХ от 16.03.2023)
Арсентьева Ляйсан Ринатовна
3.2. Дата 10.07.2023г.