Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, тер. Восточный Промышленный Район-Квартал 1, д. 6 стр. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747421247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727547261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.12.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.12.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение годового бизнес-плана и годовой инвестиционной программы ПАО «СИБУР Холдинг» на 2025 год
2. Утверждение ключевых показателей Производственного контракта ООО «СИБУР» на 2025 год
3. Информация о показателях LTIF за 2024 год
4. Утверждение изменений условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения №7 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «СИБУР Холдинг» №СХ.19100/ СР. 7294 от 07 декабря 2015 года
5. Основные направления развития Компании в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №26/СХ от 16.03.2023)
Арсентьева Ляйсан Ринатовна
3.2. Дата 12.12.2024г.