Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, тер. Восточный Промышленный Район-Квартал 1, д. 6 стр. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747421247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727547261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 12 избранных.
Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 3 повестки дня «3. Рекомендации Общему собранию акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» о выплате дивидендов по результатам 6-ти месяцев 2023 года, порядку их выплаты» принято следующее решение:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» принять следующее решение:
1.1. Выплатить дивиденды в денежной форме акционерам ПАО «СИБУР Холдинг» по результатам 6-ти месяцев 2023 года в размере 18 (восемнадцать) рублей 69 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 47 900 911 048 (сорок семь миллиардов девятьсот миллионов девятьсот одиннадцать тысяч сорок восемь) рублей 41 копейку. С учетом выплаченных дивидендов по итогам 1 квартала 2023 года в размере 8 098 816 421 (восемь миллиардов девяносто восемь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч четыреста двадцать один) рубль 24 копейки, сейчас на выплату планируется направить 15 (пятнадцать) рублей 53 копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 39 802 094 627 (тридцать девять миллиардов восемьсот два миллиона девяноста четыре тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 17 копеек.
1.2. Установить, что лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «СИБУР Холдинг» по результатам 6-ти месяцев 2023 года, определяются по состоянию на 09.10.2023 – 11-й день с даты принятия Общим собранием акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» решения о выплате дивидендов по результатам 6-ти месяцев 2023 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.08.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.08.2023, Протокол №287.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-65134-D от 31.05.2012, ISIN: RU000A0JSTX9, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №26/СХ от 16.03.2023)
Арсентьева Ляйсан Ринатовна
3.2. Дата 01.09.2023г.