Решения единственного акционера (участника)

Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ»
28.04.2017 11:19


Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ИА «Фабрика ИЦБ»

1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, 7 этаж

1.4. ОГРН эмитента 1167746438881

1.5. ИНН эмитента 7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731; http://mbsfactory.ahml.ru/ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование одного участника эмитента: Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (сокращенное наименование: АО «АИЖК»).

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

ИНН: 7729355614

ОГРН: 1027700262270

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:

1. Утвердить годовой отчет ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» за 2016 год согласно Приложению № 1.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» за 2016 год согласно Приложению № 2.

3. В связи с получением убытка в размере 2 939 тыс. руб. по итогам деятельности ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» за 2016 год, прибыль не распределять.

4. Утвердить аудитором ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» аудиторскую организацию ООО «Эрнст энд Янг» в отношении:

- бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» за 2017 год;

- годовой финансовой отчетности ООО «ИА «Фабрика ИЦБ», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2017 год;

5. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «Эрнст энд Янг», указанных в пункте 4 настоящего решения, в сумме, не превышающей 5 331 478 (пять миллионов триста тридцать одна тысяча четыреста семьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

6. Утвердить Положение по использованию информации о деятельности ООО «ИА «Фабрика ИЦБ», о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг общества, согласно Приложению № 3.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28 апреля 2017 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28 апреля 2017 года, Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ» № 3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Агентство финансирования жилищного строительства» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ», действующей на основании решения общего собрания учредителей (Протокол № б/н от 04 апреля 2016) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № АФЖС-02/330-16 от 20 мая 2016 года.

_____________ В.И. Шлепов

М.П.

3.2. Дата: «28» апреля 2017 года