Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, пер. 1-Й Колобовский, д. 23 пом. 1 ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746603680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726637843
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 71794-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762; http://www.com-real.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.
Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня:
1.По первому вопросу повестки дня: Об утверждении итогов 2023 года группы АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
2.По второму вопросу повестки дня: Об утверждении Инвестиционной программы АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на 2024-2028 гг.
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
3. По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Инвестиционного проекта Строительство комьюнити-центра с жилым комплексом в г. Люберцы.
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Политики управления рисками АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в новой редакции.
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
5. По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении крупной сделки – Договора поручительства № 2П/100-0164-21-2-0, заключаемого между АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и ПАО «Промсвязьбанк».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
6. По шестому вопросу повестки дня: О принятии решения о порядке голосования долями/акциями дочерней компании – Общества с ограниченной ответственностью «СтройТехноСервис» при принятии Общим собранием/единственным участником решения по вопросу об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 4 от 03 апреля 2024 года к Договору об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-7/24 от 29.01.2024 года между Обществом с ограниченной ответственностью «СтройТехноСервис» и Акционерным обществом «БКС Банк».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня:
Утвердить итоги 2023 года группы АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».
2. По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Инвестиционную программу АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на 2024-2028 гг.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Инвестиционный проект Строительство комьюнити -центра с жилым комплексом в г. Люберцы
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Политику управления рисками АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в новой редакции.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Одобрить крупную сделку – Договор поручительства № 2П/100-0164-21-2-0, заключаемый между АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и ПАО «Промсвязьбанк», являющимся Приложением № 1 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Голосовать долями/акциями дочерней компании – Общества с ограниченной ответственностью «СтройТехноСервис» при принятии Общим собранием/единственным участником решения по вопросу об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 4 от 03 апреля 2024 года к Договору об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-7/24 от 29.01.2024 года между Обществом с ограниченной ответственностью «СтройТехноСервис» и Акционерным обществом «БКС Банк», голосовать «ЗА».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.04.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 4 от 10.04.2024 года.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03.12.2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Панфилов
3.2. Дата 10.04.2024г.