Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, пер. 1-Й Колобовский, д. 23 пом. 1 ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746603680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726637843
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 71794-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762; http://www.com-real.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.08.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.08.2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и определении формы его проведения.
2.Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
3.Об определении даты и времени окончания приема бюллетеней для заочного голосования участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, почтового адреса для направления бюллетеней для проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
4.О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров.
5.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
6.О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
7.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
8.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03.12.2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Панфилов
3.2. Дата 16.08.2024г.