Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, пер. 1-Й Колобовский, д. 23 пом. 1 ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746603680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726637843
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 71794-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762; http://www.com-real.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 сентября 2024 года.
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: «19» сентября 2024 года, 23 часа 59 минут.
Почтовый адрес для направления бюллетеней: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 35 000 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 35 000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Кворум, необходимый для проведения собрания, имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.О дроблении размещенных обыкновенных акций Общества.
2.Об утверждении устава Общества в новой редакции, которая предусматривает в том числе изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.
3.Об утверждении устава Общества в новой редакции в связи с внесением в него изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня: О дроблении размещенных обыкновенных акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 35 000 голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании – 35 000 голосов.
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания, имеется.
Итоги голосования:
«за» - 35 000 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Осуществить дробление размещенных обыкновенных акций Общества на следующих условиях:
1. Категория и номинальная стоимость акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
2. Категория и номинальная стоимость акций, в которые конвертируются акции: обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
3. Количество акций той же категории, в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 1 000 (одна тысяча).
4. Иные условия конвертации:
- дата конвертации: 8 (восьмой) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске обыкновенных акций Общества;
- конвертация акций осуществляется по данным записей на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций Общества, на дату конвертации;
- 35 000 (тридцать пять тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая конвертируются в 35 000 000 (тридцать пять миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
2. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении устава Общества в новой редакции, которая предусматривает в том числе изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 35 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания, имеется.
Итоги голосования:
«за» - 35 000 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2. Внести в устав Общества изменения, в том числе в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества, и в связи с внесением указанных изменений утвердить устав Общества в новой редакции.
Представить данную редакцию устава Общества на государственную регистрацию после внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг в связи с дроблением обыкновенных акций Общества.
3. По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении устава Общества в новой редакции в связи с внесением в него изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 35 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания, имеется.
Итоги голосования:
«за» - 35 000 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
3. Внести в устав Общества изменения, содержащие указание на то, что Общество является публичным, и в связи с внесением указанных изменений утвердить устав Общества в новой редакции.
В соответствии с пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» установить, что государственная регистрация устава Общества в новой редакции, а также внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, содержащих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, производится после государственной регистрации проспекта акций Общества и заключения Обществом договора с организатором торговли о листинге акций Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 сентября 2024 года, № 2.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71794-Н, дата государственной регистрации выпуска акций 03.12.2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Панфилов
3.2. Дата 20.09.2024г.