Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, пер. 1-Й Колобовский, д. 23 пом. 1 ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746603680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726637843
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 71794-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762; http://www.com-real.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Состав членов Совета директоров 5 человек, кворум имеется.
Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня:
1.По первому вопросу повестки дня: об одобрении внесения изменений в решения о выпуске Облигаций серии 002Р-06 (согласно редакции решения о выпуске Облигаций серии 002Р-06, приведенной в приложении №2 к настоящему протоколу).
Под «Облигациями серии 002Р-06» понимаются биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-06, регистрационный номер: 4B02 06 71794-H-002P, ISIN: RU000A106862, дата регистрации 19.04.2023.
Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который сообщил, что по состоянию на 15 апреля 2025 года Эмитент планирует внести изменения в решения о выпуске Облигаций серии 002Р-06. В связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой, в частности, существенным ростом ключевой ставки ЦБ РФ в течение 2024 года, Эмитент не имеет возможности исполнить обязательства по Облигациям серии 002Р-06 на условиях, предусмотренных решением о выпуске Облигаций серии 002Р-06 в текущей редакции. Предлагаемые изменения предусматривают, в частности, изменение сроков погашения, расширение ковенантного пакета, изменение размера купона.
Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.
2.По второму вопросу повестки дня: «2. Об установлении в решении о выпуске размера процента (купона) по Облигациям серии 002Р-06 (согласно редакции измененного решения о выпуске Облигаций серии 002Р-06, приведенной в приложении №2 к настоящему протоколу).»
Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который сообщил, что по состоянию на 15 апреля 2025 года Эмитент планирует внести изменения в решение о выпуске Облигаций серии 002Р-06. В связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой, в частности, существенным ростом ключевой ставки ЦБ РФ в течение 2024 года, Эмитент не имеет возможности исполнить обязательства по Облигациям серии 002Р-06 на условиях, предусмотренных решением о выпуске Облигаций серии 002Р-06 в текущей редакции. В связи с этим Эмитент планирует изменить размер купона, как указано в проекте решения о выпуске Облигаций серии 002Р-06.
Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.
3. По третьему вопросу повестки дня: «3. Об одобрении внесения изменений в решения о выпуске Облигаций серии 002Р-10 (согласно редакции решения о выпуске Облигаций серии 002Р-10, приведенной в приложении №3 к настоящему протоколу).»
Под «Облигациями серии 002Р-10» понимаются биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-10, регистрационный номер: 4B02-10-71794-H-002P, ISIN: RU000A109791, дата регистрации: 31.07.2024.
Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который сообщил, что по состоянию на 15 апреля 2025 года Эмитент планирует внести изменения в решение о выпуске Облигаций серии 002Р-10. В связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой, в частности, существенным ростом ключевой ставки ЦБ РФ в течение 2024 года, Эмитент не имеет возможности исполнить обязательства по Облигациям серии 002Р-10 на условиях, предусмотренных решением о выпуске Облигаций серии 002Р-10 в текущей редакции. Предлагаемые изменения предусматривают, в частности, изменение сроков погашения, расширение ковенантного пакета, изменение размера купона.
Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.
4. По четвертому вопросу повестки дня: «4. Об установлении в решении о выпуске Облигаций серии 002Р-10 размера процента (купона) по Облигациям серии 002Р-10 (согласно редакции решения о выпуске Облигаций серии 002Р-10, приведенной в приложении №3 к настоящему протоколу).»
Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который сообщил, что по состоянию на 15 апреля 2025 года Эмитент планирует внести изменения в решение о выпуске Облигаций серии 002Р-10. В связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой, в частности, существенным ростом ключевой ставки ЦБ РФ в течение 2024 года, Эмитент не имеет возможности исполнить обязательства по Облигациям на условиях, предусмотренных решением о выпуске Облигаций серии 002Р-10 в текущей редакции. В связи с этим Эмитент планирует изменить размер купона, как указано в проекте решения о выпуске Облигаций серии 002Р-10.
Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня: одобрить внесение изменений в решение о выпуске Облигаций серии 002Р-06 (согласно редакции решения о выпуске Облигаций серии 002Р-06, приведенной в приложении №2 к настоящему протоколу).
При этом члены Совета директоров принимают и соглашаются, что текст изменений в решение о выпуске Облигаций серии 002Р-06 на момент регистрации может отличаться от текста, одобренного на настоящем заседании Совета директоров, в связи с внесением технических правок по результатам рассмотрения изменений в решение о выпуске Облигаций серии 002Р-06 ПАО Московская Биржа и (или) НКО АО НРД.
Под «техническими правками» понимаются правки, не связанные с изменением объема прав владельцев облигаций и (или) порядком их осуществления, а также не затрагивающие существа вносимых изменений, согласие на которые выражают члены Совета директоров.
2. По второму вопросу повестки дня: установить в решении о выпуске Облигаций серии 002Р-06 размер процента (купона) по Облигациям серии 002Р-06 (согласно редакции измененного решения о выпуске Облигаций серии 002Р-06, приведенной в приложении №2 к настоящему протоколу).
3. По третьему вопросу повестки дня: одобрить внесение изменений в решение о выпуске Облигаций серии 002Р-10 (согласно редакции решения о выпуске Облигаций серии 002Р-10, приведенной в приложении №3 к настоящему протоколу).
При этом члены Совета директоров принимают и соглашаются, что текст изменений в решение о выпуске Облигаций серии 002Р-10 на момент регистрации может отличаться от текста, одобренного на настоящем заседании Совета директоров, в связи с внесением технических правок по результатам рассмотрения изменений в решение о выпуске Облигаций серии 002Р-10 ПАО Московская Биржа и (или) НКО АО НРД.
Под «техническими правками» понимаются правки, не связанные с изменением объема прав владельцев облигаций и (или) порядком их осуществления, а также не затрагивающие существа вносимых изменений, согласие на которые выражают члены Совета директоров.
4. По четвертому вопросу повестки дня: установить в решениях о выпуске Облигаций серии 002Р-10 размер процента (купона) по Облигациям серии 002Р-10 (согласно редакции решения о выпуске Облигаций серии 002Р-10, приведенной в приложении №3 к настоящему протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.04.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 6 от 15.04.2025 года.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03.12.2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Панфилов
3.2. Дата 15.04.2025г.