Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, пер. 1-Й Колобовский, д. 23 пом. 1 ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746603680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726637843
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 71794-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762; http://www.com-real.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.
Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня:
1.По первому вопросу повестки дня: 1. О последующем одобрении сделки – Кредитного договора № 1571001 (договор о предоставлении кредитной линии под лимит выдачи) от 07 сентября 2023 года, между Публичным акционерным обществом «МЕТКОМБАНК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Пражский Град».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
2.По второму вопросу повестки дня: 2. О последующем одобрении сделки – Договора поручительства № 15717001/1 от 07 сентября 2023 года, между Публичным акционерным обществом «МЕТКОМБАНК» и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово – промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
3. По третьему вопросу повестки дня: 3. Об одобрении сделки – Договора залога недвижимости (ипотеки) № 15717001/З (к кредитному договору № 15717001 от 07 сентября 2023 года), между Публичным акционерным обществом «МЕТКОМБАНК» и Обществом с ограниченной ответственностью «ТЦ Пражский Град».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу повестки дня: 4. О последующем одобрении сделки - Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Тринити» от 04.07.2023 г. между Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» и гражданином РФ Дениско Дмитрием Валентиновичем.
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
5. По пятому вопросу повестки дня: 5. О последующем одобрении сделки - Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Тринити» от 04.07.2023 г. между Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» и гражданином РФ Титовым Юрием Викторовичем.
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня: Одобрить сделку – Кредитный договор № 1571001 (договор о предоставлении кредитной линии под лимит выдачи) от 07 сентября 2023 года, между Публичным акционерным обществом «МЕТКОМБАНК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Пражский Град», являющийся Приложением № 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
2. По второму вопросу повестки дня: Одобрить сделку – Договор поручительства № 15717001/1 от 07 сентября 2023 года, между Публичным акционерным обществом «МЕТКОМБАНК» и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово – промышленной корпорации «Гарант-Инвест, являющийся Приложением № 2 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
3. По третьему вопросу повестки дня: Одобрить сделку – Договор залога недвижимости (ипотеки) № 15717001/З (к кредитному договору № 15717001 от 07 сентября 2023 года), между Публичным акционерным обществом «МЕТКОМБАНК» и Обществом с ограниченной ответственностью «ТЦ Пражский Град», являющийся Приложением № 3 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
4. По четвертому вопросу повестки дня: Одобрить сделку – Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Тринити» от 04.07.2023 г. между Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» и гражданином РФ Дениско Дмитрием Валентиновичем, являющийся Приложением № 4 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
5. По пятому вопросу повестки дня: Одобрить сделку – Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Тринити» от 04.07.2023 г. между Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» и гражданином РФ Титовым Юрием Викторовичем, являющийся Приложением № 5 к настоящему протоколу заседания Совета директоров
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.09.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 6 от 08.09.2023 г.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03.12.2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Панфилов
3.2. Дата 08.09.2023г.