Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"<BR>26.07.2024 16:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, пер. 1-Й Колобовский, д. 23 пом. 1 ком. 3</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746603680</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726637843</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 71794-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762; http://www.com-real.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.07.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.07.2024 г. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:26.07.2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. Об одобрении в соответствии с положениями пп. 19 и 26 п. 10.4 Устава Общества заключение Обществом Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг (далее – Генеральное соглашение РЕПО) с Акционерным обществом Банк Синара (АО Банк Синара), а также одобрить заключение, изменение или расторжение любых Договоров РЕПО, заключаемых с АО Банк Синара в соответствии с Генеральным соглашением РЕПО, на сумму в пределах 1 (Один) миллиарда рублей в совокупности. Конкретные условия Договоров РЕПО определяются Генеральным директором Общества либо уполномоченным представителем Общества в каждом конкретном Договоре РЕПО.</P>
<P>2. В соответствии с положениями пп. 25 п. 10.4 Устава Общества уполномочить Генерального директора Общества на выдачу доверенности (доверенностей) на заключение / изменение / расторжение вышеуказанных сделок от имени Общества.</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03.12.2009 года. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Ю. Панфилов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.07.2024г.</P>