Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, пер. 1-Й Колобовский, д. 23 пом. 1 ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746603680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726637843
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 71794-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762; http://www.com-real.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров.
Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня:
1.По первому вопросу повестки дня: 1. Об избрании Секретаря Совета директоров.
Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
2.По второму вопросу повестки дня: 2. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
3. По третьему вопросу повестки дня: 3. О дате определения (фиксации) лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества, для направления сообщения в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и порядка сообщения акционерам.
Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
5. По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест» № 02727/МР-До31 от 06.11.2018 года между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
6. По шестому вопросу повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № 02727/МР-ДП1 от 24.09.2018 года Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня:
Избрать Секретарем Совета директоров Терещенко Руслану Витальевну
2. По второму вопросу повестки дня:
Определить 31 марта 2023 датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионной комиссии Общества.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Определить «15» марта 2023 года датой составления списка лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества, для направления сообщения в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. По четвертому вопросу повестки дня:
1. Утвердить форму сообщения акционерам.
2. Поручить Генеральному директору Общества направить сообщение заказным письмом или вручить под роспись каждому акционеру, указанному в списке лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, в срок не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Одобрить Дополнительное соглашение № 7 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест» № 02727/МР-До31 от 06.11.2018 года между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
6. По шестому вопросу повестки дня:
Одобрить Дополнительное соглашение № 7 к Договору поручительства № 02727/МР-ДП1 от 24.09.2018 года Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.03.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №1 от 14.03.2023 г.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03.12.2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Панфилов
3.2. Дата 14.03.2023г.