Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, пер. 1-Й Колобовский, д. 23 пом. 1 ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746603680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726637843
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 71794-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762; http://www.com-real.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании членов Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.
Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня:
1. По первому вопросу повестки дня: Об одобрении Публичной безотзывной оферты № 1 Акционерного общества Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» от 11.06.2024 года, являющейся Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
2. По второму вопросу повестки дня: Об одобрении Публичной безотзывной оферты № 2 Акционерного общества Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» от 11.06.2024 года, являющейся Приложением № 2 к настоящему Протоколу, содержащей следующие условия:
1) Приобретение Обществом биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 002Р-09 АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»» (далее – Эмитент), регистрационный номер выпуска 4B02-09-71794-H-002P от 08.05.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A108G88, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB (далее – Облигации) по соглашению с их владельцем (владельцами) на основании публичной безотзывной оферты (Приложение № 2 к настоящему решению) (далее – Оферта), в соответствии с п. 6 Решения о выпуске ценных бумаг.
2) Приобретение Облигаций осуществляется на следующих параметрах:
- количество приобретаемых Облигаций по Оферте: не более 4 000 000 (четырех миллионов) штук включительно;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций: указан в Публичной безотзывной оферте, являющейся Приложением № 2 к настоящему решению;
- период предъявления Облигаций по Оферте – период времени, который начинается в 10 часов 00 минут по московскому времени в Дату начала периода предъявления Облигаций по Оферте (включительно) и заканчивается в 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату окончания периода предъявления Облигаций по Оферте (включительно).
Дата начала периода предъявления Облигаций по Оферте – 02.10.2026.
Дата окончания периода предъявления Облигаций по Оферте – 08.10.2026;
- дата приобретения по Оферте – 12.10.2026;
- цена приобретения Облигаций определяется как 104,00 (сто четыре) процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;
- Эмитент при совершении сделки купли-продажи Облигаций на Дату приобретения по Оферте выплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный в соответствии с п.12 Решения о выпуске ценных бумаг.
- валюта, в которой осуществляется приобретение Облигаций: рубли Российской Федерации;
- форма оплаты: денежные средства, перечисляемые в безналичном порядке;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
• полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество);
• сокращенное фирменное наименование – Банк ГПБ (АО);
• место нахождения: г. Москва;
• адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1;
• лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000 от 27.12.2000, выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня: Одобрить Публичную безотзывную оферту № 1 Акционерного общества Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» от 11.06.2024 года, являющейся Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
2. По второму вопросу повестки дня: Одобрить Публичную безотзывную оферту № 2 Акционерного общества Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» от 11.06.2024 года, являющейся Приложением № 2 к настоящему Протоколу, содержащую следующие условия:
1)Приобретение Обществом биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 002Р-09 АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»» (далее – Эмитент), регистрационный номер выпуска 4B02-09-71794-H-002P от 08.05.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A108G88, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB (далее – Облигации) по соглашению с их владельцем (владельцами) на основании публичной безотзывной оферты (Приложение № 2 к настоящему решению) (далее – Оферта), в соответствии с п. 6 Решения о выпуске ценных бумаг.
2) Приобретение Облигаций осуществляется на следующих параметрах:
- количество приобретаемых Облигаций по Оферте: не более 4 000 000 (четырех миллионов) штук включительно;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций: указан в Публичной безотзывной оферте, являющейся Приложением № 2 к настоящему решению;
- период предъявления Облигаций по Оферте – период времени, который начинается в 10 часов 00 минут по московскому времени в Дату начала периода предъявления Облигаций по Оферте (включительно) и заканчивается в 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату окончания периода предъявления Облигаций по Оферте (включительно).
Дата начала периода предъявления Облигаций по Оферте – 02.10.2026.
Дата окончания периода предъявления Облигаций по Оферте – 08.10.2026;
- дата приобретения по Оферте – 12.10.2026;
- цена приобретения Облигаций определяется как 104,00 (сто четыре) процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;
- Эмитент при совершении сделки купли-продажи Облигаций на Дату приобретения по Оферте выплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный в соответствии с п.12 Решения о выпуске ценных бумаг.
- валюта, в которой осуществляется приобретение Облигаций: рубли Российской Федерации;
- форма оплаты: денежные средства, перечисляемые в безналичном порядке;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
• полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество);
• сокращенное фирменное наименование – Банк ГПБ (АО);
• место нахождения: г. Москва;
• адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1;
• лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000 от 27.12.2000, выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.06.2024 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 7 от 11.06.2024 г.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03.12.2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Панфилов
3.2. Дата 11.06.2024г.